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“多金男”骗钱10余万 贵阳警方详解杀猪盘骗局

发表时间: 2020年05月11日 文章来源: 贵阳网
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犯罪嫌疑人被押解回筑

近日,在贵阳市观山湖区宾阳派出所,贵阳市民刘女士看着桌子上民警为她找回的10余万元,不断抽泣:“谢谢你们,感谢民警帮我找回积蓄。”

在过去的一个月里,刘女士把自己所有积蓄交给了网上“恋人”代为投资,却不想遭遇“杀猪盘”式骗局。民警迅速展开侦查,20余天内奔赴四省,最终抓获犯罪嫌疑人陈某及其同伙。

网络上遭遇“甜蜜陷阱”

帅气多金、温柔有品位,这是刘女士曾经对网友“期待美好明天”的评价,尽管他们从未见过面。

“吃早餐了吗?”“你那边天气好吗”“下雨记得多穿点衣服”,今年3月,刘女士在一网络交友平台上认识了网友“期待美好明天”,对方的感情经历与自己非常相似,都是离异人士。随着网聊的深入,刘女士与“期待美好明天”的关系迅速升温,每天,她都会收到来自对方的问候。

记者了解到,在聊天过程中,“期待美好明天”还会不时向刘女士展现自己在物质方面的成功,例如拍摄自己钱包里的外币,抱怨自己“才出差回来,身上只有美金”等,这些行为让刘女士对其信任不断加深。

经过20多天的聊天后,一次,“期待美好明天”向刘女士建议可以通过投资提升自己的生活质量,而自己正好可以帮助刘女士进行投资。沉浸在恋爱氛围中的刘女士没有怀疑对方的话,她先是将几百元交给了对方代为投资,不久后,对方就会将刘女士的本金连同红利一起转给她。

“恋人”失踪钱财不见

“一开始,受害人沉浸在甜蜜氛围中,而当得到分红后,受害人对犯罪嫌疑人的信任进一步提升。此时,犯罪嫌疑人已经在感情上将受害人套牢”,宾阳派出所副所长王星说。

在尝到了甜头后,今年4月,刘女士将自己的积蓄112000元先后分两次转给了对方代为投资。谁知没多久,对方却告诉她因为系统维护,资金无法提取。之后,“期待美好明天”便彻底消失,刘女士再也无法与他取得联系。此时,刘女士才反应过来自己被骗了。

随后,刘女士迅速赶到宾阳派出所报警。接到线索后,宾阳派出所高度重视,立即上报观山湖公安分局,并成立了专案组。专案组很快就锁定福建籍男子陈某有重大作案嫌疑。

专案组在20余天的时间内先后奔赴南昌、泉州、安溪、郑州、长沙等地开展侦查工作。5月4日22时,专案组民警在长沙市一酒店内成功将陈某及其同伙黄某抓获。在酒店内,民警还查获了不少外币、手机、银行卡、网银U盾等作案工具。

“投资”钱财全被拿去赌博

据陈某交代,疫情期间,陈某在老家打牌输钱后,便开始研究诈骗想借此发财。他先是在网络技术平台上花3000元请一个技术员开发了一个“光大证券”投资平台,随后便在相亲平台上寻找下手目标。在与刘女士“谈情说爱”的过程中,他还与其他四五名女性进行了聊天,骗取其信任。而刘女士转给他的10余万元,也被他放入了网络博彩平台进行赌博。

在将犯罪嫌疑人陈某、黄某押解回筑后,观山湖警方迅速与犯罪嫌疑人家属取得联系,劝其积极退赃。5月8日下午,陈某家属乘坐飞机来到贵阳,将赃款全部交给了警方,由警方转交给受害人刘女士。

目前警方正在积极寻找其他受害人,该起案件正在进一步办理中。

民警详解:

“杀猪盘”式诈骗三部曲

此次观山湖警方所破获的是一起典型的“杀猪盘”式网络诈骗案件。据宾阳派出所副所长王星介绍,“杀猪盘”是通过网络交友诱导投资的诈骗犯罪嫌疑人所使用的一种行话。犯罪嫌疑人将受害者称为“猪仔”,给自己起名“屠夫”,而把与受害人培养感情的过程称作“养猪”。

近年来,随着互联网应用的兴起,国内“杀猪盘”式案件频出。通常情况下,“杀猪盘”式诈骗分为三步。

第一步:骗取信任

在“杀猪盘”式诈骗中,犯罪嫌疑人主要是通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者。在锁定目标后,犯罪嫌疑人会对自己进行包装。

在此次观山湖警方破获的案件中,犯罪嫌疑人陈某及其团伙就是在网上盗取了他人照片后,将自己包装成一名有品位、有格调的成功男性,在近一个月的时间内,不仅每天对受害人嘘寒问暖,让受害人沉浸在甜蜜的恋爱氛围中,在聊天过程中,陈某还时不时地展现自己的“成功”,从而在感情上更进一步能控制对方。

第二步:给予小惠

在得到受害人信任后,犯罪嫌疑人便开始引诱受害人进行“投资”。为了骗取更多钱财,一开始,犯罪嫌疑人会适当给受害人进行“分红”,让受害人尝到甜头。

“从头到尾,根本没有所谓的投资,一切都是一个骗局”,宾阳派出所副所长王星以此次破获的案件举例,“受害人500元、800元拿给对方进行投资,每次犯罪嫌疑人都会连本带利返还一些给受害人,这样受害人就会更加相信对方,不仅是在感情上依赖对方,也会希望通过对方让自己在物质上获得成功”。

第三步:引诱受害人投下巨资

王星表示,犯罪嫌疑人一系列的做法也就是所谓的“放长线”,线放得越久,诈骗得越狠。

在完全相信了犯罪嫌疑人陈某以后,受害人刘女士将所有积蓄转给了犯罪嫌疑人陈某代为投资。在受害人幻想着美好未来的同时,陈某却将刘女士的钱放入了网络博彩平台进行赌博。而从头至尾,受害人甚至根本没有见过陈某一面。

警方提示,市民在生活中一定不要轻信所谓的投资,应清晰认识到天上掉下来的没有“馅饼”,只有陷阱;另外,在互联网时代,市民还应保护好自己的个人信息,不要因为猎奇随意点开无关网站。